«NABU y SAP han expuesto la corrupción a gran escala en la Corte Suprema, en particular un esquema para obtener ventajas indebidas por parte de los líderes y los jueces de la Corte Suprema», anunciaron los organismos anticorrupción en sus canales oficiales de redes sociales el martes.
Es una gran vergüenza dado que este es el organismo legal más alto del país y el juez supremo de la nación, responsable de interpretar y hacer cumplir la ley.
Los organismos de control declararon que han «documentado que el jefe de la Corte Suprema recibió un soborno de U$S 2.7 millones». Un funcionario anticorrupción reveló en una conferencia de prensa nacional que el presidente de la Corte Suprema, Vsevolod Knyazev, fue arrestado bajo sospecha de aceptar sobornos. Los U$S 2.7 millones fueron incautados en una redada en la casa de los jueces principales.
«En este momento, el presidente de la Corte Suprema ha sido detenido y se están tomando medidas para verificar si otras personas están involucradas en actividades delictivas», dijo un comunicado adicional.
Knyazev, que era el equivalente al presidente del Tribunal Supremo de los EEUU, fue elegido para el cargo en octubre de 2021. Desde entonces, ha sido destituido por una sesión especial de otros jueces con un voto de «censura».
Además, los informes en los medios ucranianos sugieren que los jueces adicionales podrían ser allanados y arrestados en medio de la investigación de corrupción en curso. Según más detalles que han surgido en los medios de comunicación ucranianos, el caso podría ser la punta del iceberg:
El director de NABU, Semen Kryvonos, reveló que su oficina ha documentado una serie de contactos entre el propietario del banco Finances and Credit Group, Kostyantyn Zhevago, y uno de los propietarios de un bufete de abogados utilizado para ocultar actividades delictivas. Estos contactos involucraron un acuerdo sobre beneficios indebidos a favor de altos funcionarios judiciales por “dictar la decisión necesaria” a favor del empresario.
El empresario Zhevago niega su participación en el soborno multimillonario, según afirma en un comunicado de prensa emitido por su portavoz a Forbes. Zhevago, quien también fue miembro del parlamento ucraniano, está actualmente detenido en Francia bajo sospecha de lavado de dinero y malversación de fondos en Kiev.
Según los funcionarios de Kiev, Zhevago esperaba sobornar al tribunal para que le permitiera mantener el control de sus acciones del banco, que estaban en el centro de una disputa con antiguos accionistas.
El banco Finances and Credit (F&C) de Ucrania ha estado involucrado en varias irregularidades y controversias a lo largo de su historia. Algunas de las principales cuestiones relacionadas con el banco son las siguientes:
- Fraude y mala gestión: El F&C ha sido objeto de acusaciones de fraude y mala gestión financiera. Se ha alegado que el banco llevó a cabo prácticas fraudulentas, incluyendo la manipulación de informes financieros y la ocultación de pérdidas.
- Lavado de dinero: Ha habido informes de que el F&C fue utilizado para actividades de lavado de dinero. Se alega que el banco facilitó la transferencia de fondos ilícitos a través de transacciones financieras sospechosas.
- Relación con figuras políticas: El F&C ha estado vinculado a figuras políticas prominentes en Ucrania. Se ha sugerido que el banco pudo haber sido utilizado para beneficiar a ciertos políticos y facilitar el desvío de fondos públicos.
- Quiebra y rescate: En 2014, el F&C experimentó dificultades financieras significativas y fue declarado en bancarrota. El gobierno de Ucrania tuvo que intervenir para rescatar al banco y proteger a los depositantes.
Estas irregularidades y controversias han generado preocupación en el sistema financiero de Ucrania y han planteado dudas sobre la transparencia y la integridad de las instituciones financieras del país. Las investigaciones y los procesos legales relacionados con el F&C siguen en curso, y se espera que se tomen medidas para abordar las irregularidades y responsabilizar a los involucrados.
“Este es el caso de más alto perfil durante el mandato de NABU y SAP y la mayor exposición de un funcionario de alto rango en la rama judicial del poder”, dijo Kryvonos.
Dijo que los sospechosos en el caso también intentaron influir en el nombramiento de los miembros de la Comisión Superior de Calificación de Jueces (VKKS), el organismo responsable de los asuntos relacionados con la carrera dentro del poder judicial.
En los últimos meses, Ucrania, que constantemente se ubica entre los países más corruptos del mundo, tomó medidas públicas para erradicar su notorio problema de corrupción.
Esto mientras decenas de miles de millones en ayuda de los contribuyentes estadounidenses continúan fluyendo a través de las arcas de Kiev en medio de la operación rusa, también cuando Blackrock, el administrador de activos más grande del mundo, ha llegado a un acuerdo tentativo con el presidente Zelensky para coordinar importantes inversiones de reconstrucción en el país devastado por la guerra.
El escándalo emergente de la Corte Suprema de Ucrania no es la primera gran revelación de corrupción desde que comenzó la guerra, y es poco probable que sea la última. No es el primero ni seguramente el último hecho de corrupción a gran escala como el reciente.