Bankman-Fried, de 31 años, fue declarado culpable de los siete cargos de fraude y conspiración derivados de un plan para robar dinero de los usuarios de su intercambio FTX para pagar deudas en su fallido fondo de cobertura Alameda Research y comprar lujosas propiedades.
Bankman-Fried, vestido con un traje gris y corbata morada, permaneció tranquilamente con las manos cruzadas sobre el regazo mientras se leía el veredicto en una sala abarrotada de un tribunal federal de Manhattan el jueves por la noche.
El jurado, compuesto por nueve mujeres y tres hombres, deliberó sólo cuatro horas antes de tomar una decisión.
La condena de Bankman-Fried se produjo tras un juicio de un mes de duración que se produjo aproximadamente un año después de que sus empresas implosionaran en noviembre de 2022, dejando a miles de clientes sin poder retirar sus fondos.
Se enfrentó a siete cargos, entre ellos fraude electrónico, fraude de valores, conspiración y lavado de dinero. Se enfrenta a hasta 115 años de prisión cuando sea sentenciado el 28 de marzo.
Bankman-Fried tomó la rara y arriesgada decisión de testificar en su propia defensa.
Afirmó más de 100 veces durante cuatro días en el estrado de los testigos que no podía «recordar» haber prometido repetidamente que su plataforma era «segura», ni haber ordenado a un subordinado que construyera un código informático secreto que permitiera a Alameda desviar los fondos de los clientes de FTX.
El engreído genio de las matemáticas se enfrentó luego a una montaña de tweets, correos electrónicos, apariciones en el Congreso y entrevistas en los medios que revelaban que, de hecho, dijo docenas de cosas que afirmó no recordar.
“Pensó que podía engañar a los periodistas, al público y ahora a usted”, dijo la fiscal federal Danielle Sassoon en su discurso final ante el jurado el jueves por la mañana.
“Tú lo sabes mejor”, añadió Sassoon.
Bankman-Fried testificó que sus empresas quebraron debido a “errores” honestos, no a delitos.
Afirmó repetidamente que no «recordaba» haber ordenado a Alameda, que describió públicamente como una «pieza neutral de infraestructura de mercado», que tuviera un acuerdo inaudito que le permitiera absorber fondos de FTX con una línea de crédito casi ilimitada.
Bankman-Fried atribuyó el colapso a “descuidos” en la “gestión de riesgos” y testificó que no sabía que su fondo de cobertura había “tomado prestado” miles de millones de su bolsa hasta días antes de la implosión.
Los fiscales federales criticaron estas afirmaciones (y docenas de otras declaraciones hechas por Bankman-Fried mientras dirigía FTX) como parte de una «pirámide de engaño» destinada a oscurecer el papel del caído rey de las criptomonedas en la planificación del fraude masivo.
«No se puede entrar a una joyería, robar un collar de diamantes y luego salir y decir que no había guardia de seguridad», dijo Sassoon al final de su declaración final del caso. «Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal; por eso no contrató a un oficial de riesgos».
La testigo estrella de los federales, Caroline Ellison, quien se desempeñó como directora ejecutiva de Alameda y también salió con Bankman-Fried, también enfrentó al deshonrado magnate de las criptomonedas en la corte y les dijo con total naturalidad a los miembros del jurado que su ex novio decidió huir con el efectivo digital de los clientes.
“Él me ordenó cometer estos crímenes”, dijo Ellison, señalando a su ex amante sentado en la mesa de la defensa.
Bankman-Fried estaba dispuesto a mentir y robar si creía que hacerlo beneficiaría al “bien general” de la sociedad, dijo Ellison al jurado en uno de sus testimonios más condenatorios.
Ellison y sus compañeros ex ejecutivos de FTX, Gary Wang y Nishad Singh, se declararon culpables de cargos de fraude y testificaron contra su ex jefe, y dijeron al jurado que el engreído genio de las matemáticas ordenó a Singh que le diera a Alameda el llamado acceso «de puerta trasera» a los fondos de los clientes.
«Para creer la historia del acusado habría que ignorar todas las pruebas», añadió el fiscal Nicholas Roos en su declaración final esta semana. “Habría que ignorar el testimonio de sus cómplices”.
Un abogado de Bankman-Fried dijo en su declaración final que los federales habían retratado injustamente a un empresario honesto como «una especie de monstruo» que se propuso robar a sus clientes.
Cohen también trató de sembrar dudas sobre el testimonio de Ellison y otros ex jefes de FTX, afirmando que sus historias sonaban como papeles ensayados en una película de Hollywood donde Bankman-Fried fue elegido como un «villano».
La fiscalía se centró en pintar a Bankman como un «villano» al mencionar detalles como el famoso vestuario informal y el peinado descuidado de Bankman-Fried, que cambió durante el juicio por un traje y un corte de pelo más corto hecho por un compañero de prisión en su cárcel de Brooklyn, para distraer a los jurados de las lagunas en el caso, afirmó Cohen.
«Estaremos de acuerdo en que hubo un tiempo en que Sam probablemente era el director ejecutivo peor vestido del mundo y probablemente tenía el peor corte de pelo», bromeó Cohen en su declaración final. «Eso no es un delito».
Los miembros del jurado también escucharon a las víctimas que perdieron dinero que habían invertido en criptomonedas mantenidas en FTX.
El primer testigo de los federales fue el comerciante de cacao francés Marc-Antoine Julliard, que testificó que nunca pudo recuperar fondos por valor de alrededor de U$S 100.000 después de ver anuncios y entrevistas que describían a Bankman-Fried como la «cara futura de la criptoindustria».
Al final del juicio, el juez federal Lewis Kaplan se había ofrecido a proporcionar pizza a los miembros del jurado y proporcionarles servicios de automóvil para llevarlos a casa si se quedaban más allá de la hora habitual de cierre del tribunal, las 5 pm del jueves.
En el estrado de los testigos, pareció mostrar poca o ninguna emoción mientras contaba su versión de por qué sus empresas quebraron. Pero admitió que el colapso de su negocio fue una fuerte caída de lo que se propuso lograr cuando fundó FTX en 2019.
“Pensamos que podríamos crear el mejor producto del mercado”, dijo cuando su abogado Cohen le preguntó por qué fundó su empresa.
“¿Resultó así?”, le preguntó Cohen.
Bankman-Fried respondió en un tono monótono.
«No, resultó básicamente lo contrario», dijo, antes de agregar: «Mucha gente resultó herida».