El CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, estará en el banquillo, ya que se espera que declare bajo juramento sobre la decisión de su banco de mantener como cliente a Jeffrey Epstein a pesar del conocimiento público de su condición de delincuente sexual registrado, informa el Financial Times, citando a personas familiarizadas con el asunto.
Las demandas afirman que JP Morgan, que actuó como banco de Epstein durante 15 años, de 1998 a 2013, se benefició del tráfico de personas e ignoró varias advertencias internas sobre el comportamiento ilegal de sus clientes. El prestamista ha descrito las reclamaciones como infundadas.
El proceso previo al juicio descubrió comunicaciones entre empleados de JPMorgan que contenían una referencia a una «revisión de Dimon» sobre la relación del banco con Epstein. El banco ha negado que Dimon tuviera conocimiento de tal revisión – PIE
Las Islas Vírgenes de EEUU y un grupo de víctimas de Epstein afirman que Dimon tenía conocimiento de las actividades de Epstein según los correos electrónicos intercambiados entre el difunto delincuente sexual y el ex ejecutivo Jes Staley usando su dirección de correo electrónico de JP Morgan.
«Jamie Dimon sabía en 2008 que su cliente multimillonario era un traficante sexual», argumentó la abogada de las Islas Vírgenes de los EEUU, Mimi Liu, durante una audiencia en marzo frente al juez de distrito de los EEUU en Manhattan, Jed Rakoff, refiriéndose al año en que Epstein fue acusado penalmente por primera vez de delitos sexuales. Informe de la CNBC.
«Si Staley es un empleado deshonesto, ¿por qué no lo es Jamie Dimon?», dijo Liu durante la audiencia para discutir los esfuerzos del banco para que se desestime la demanda de las Islas Vírgenes Estadounidenses contra el banco.
«Staley lo sabía, Dimon lo sabía, JP Morgan Chase lo sabía», continuó Liu, y señaló que hubo varias transferencias en efectivo y transferencias bancarias realizadas por Epstein, incluidos varios cientos de miles de dólares pagados a varias mujeres que deberían haber sido marcados como sospechosos.
“Rompieron todas las reglas para facilitar su tráfico sexual a cambio de la riqueza, las conexiones y las referencias de Epstein”, dijo Liu, y agregó: “Este caso no fue solo de Jes Staley… habrá numerosos documentos que van mucho más allá de su oficina a la suite ejecutiva».
Dicho esto, una persona familiarizada con la investigación interna del banco sobre lo que Dimon sabía dice que no hay registros de comunicaciones directas con Epstein, ni registros de discusiones relacionadas con retenerlo como cliente.
La semana pasada el juez Rakoff negó la solicitud de JP Morgan de desestimar las demandas, y permitió que procedieran varios reclamos contra el banco. También ordenó a JP Morgan que entregue documentos entre Dimon y el exconsejero general Steve Cutler anteriores a 2006, el año en que Epstein fue arrestado por primera vez.
La inminente declaración de Dimon se produce después de que los abogados de los demandantes entrevistaran a otras figuras importantes del banco, incluida Mary Erdoes, directora del negocio de gestión de patrimonio y activos de U$S 4 billones del banco, como parte de las demandas.
El exejecutivo de JP Morgan, Jes Staley, también será depuesto por los abogados de su ex empleador en abril, luego de que el banco estadounidense lo contrademandó por posibles daños. La denuncia de JP Morgan afirma que Staley presenció y participó en delitos sexuales en las residencias de Epstein, y alega que no reveló esto “a pesar de tener el deber fiduciario” de hacerlo – PIE
En una foto de 2011 tomada en la mansión de Epstein se ve a Jes Staley, ex ejecutivo del JP Morgan y ex presidente de Barclays; Lawrence Summers, ex secretario del tesoro de EEUU; el magnate Jeffrey Epstein; Bill Gates, co-fundador de Microsoft; y Boris Nikolic, asesor de la Fundación de Bill y Melinda Gates
Staley, quien le envió un correo electrónico a Epstein para decirle «Eso fue divertido… saluda a Blancanieves», ha negado todo conocimiento de las actividades de Epstein.
Las Islas Vírgenes de EEUU no están de acuerdo y dicen que Staley «visitó las propiedades de Epstein en las Islas Vírgenes y en otros lugares» e «intercambió cientos de mensajes con Epstein desde su cuenta de correo electrónico de JP Morgan a la vista de JP Morgan, incluidos algunos con fotos de mujeres jóvenes prestando servicios a él durante su viaje en fechas que se correspondían estrechamente con los pagos de Epstein a la misma mujer joven de sus cuentas de JP Morgan, y hablaba de mujeres jóvenes o niñas provistas por Epstein usando los nombres de las princesas de Disney».
Epstein y Staley intercambiaron más de 1200 correos electrónicos durante varios años, sin embargo, hasta ahora nunca se había revelado su contenido. Staley, quien dejó JPMorgan para convertirse en director ejecutivo de Barclays dos años después, renunció a este último en 2021 luego de una investigación de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido sobre su relación con el financiero pedófilo.