Una investigación de varios años realizada por funcionarios estadounidenses reveló una supuesta alianza entre uno de los cárteles de la droga más importantes del mundo y un grupo bancario clandestino chino en el sur de California que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico, dijeron el martes pasado los fiscales federales.
Los asociados del Cártel de Sinaloa de México conspiraron con un grupo de transferencia de dinero vinculado a un sistema bancario clandestino operado por ciudadanos chinos, dijo el Departamento de Justicia de EEUU en un comunicado de prensa. Una acusación formal sustitutiva de 10 cargos describió un complejo plan entre los asociados del cártel y el grupo bancario clandestino para blanquear más de U$S 50 millones procedentes del narcotráfico.
Los fiscales dijeron que el Departamento de Justicia coordinó estrechamente con las fuerzas del orden en China y México, y que esos países arrestaron recientemente a fugitivos nombrados en la acusación formal sustitutiva, que se dio a conocer el lunes pasado. Los fugitivos habían huido de EEUU después de que se les acusara inicialmente el año pasado.
Según los fiscales, dos docenas de personas fueron acusadas de un cargo de conspiración para ayudar e instigar la distribución de cocaína y metanfetamina, un cargo de conspiración para blanquear instrumentos monetarios y un cargo de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Se espera que veinte de los individuos acusados sean procesados en las próximas semanas, incluido uno que fue procesado el lunes.
«La codicia incesante, la búsqueda de dinero, es lo que impulsa a los cárteles de la droga mexicanos que son responsables de la peor crisis de drogas en la historia de EEUU», dijo Anne Milgram, funcionaria de la DEA, en un comunicado. «Esta investigación de la DEA descubrió una asociación entre asociados del Cártel de Sinaloa y un sindicato criminal chino que opera en Los Ángeles y China para blanquear dinero de la droga. El lavado de dinero de la droga le da al Cártel de Sinaloa los medios para producir e importar su veneno mortal a los EEUU».
La acusación formal sustitutiva alega que una red de lavado de dinero con vínculos con el cártel recaudó y procesó grandes cantidades de ganancias de la droga en moneda estadounidense en el área de Los Ángeles. La red contaba con la ayuda de un grupo de transferencia de dinero con sede en el Valle de San Gabriel, California, vinculado a la banca clandestina china.
La red supuestamente ocultó luego las ganancias de la droga y las puso a disposición de miembros del cártel en México y otros lugares, según los fiscales.
El plan generó ‘enormes sumas de dinero en efectivo provenientes de la droga’
La investigación, denominada «Operación Fortune Runner», encontró que los miembros del Cártel de Sinaloa importaron grandes cantidades de narcóticos a los EEUU entre octubre de 2019 y octubre de 2023, y produjeron «enormes sumas de dinero en efectivo provenientes de la droga en dólares estadounidenses», dijeron los fiscales.
El plan fue dirigido por Edgar Joel Martínez-Reyes, de 45 años, del este de Los Ángeles, quien, según los fiscales, supuestamente había viajado a México en enero de 2021 para reunirse con miembros del Cártel de Sinaloa y hacer un trato con remitentes de dinero vinculados a la banca clandestina china. Después de llegar a un acuerdo con el grupo, el cártel distribuyó cocaína, metanfetamina y otros narcóticos a través de su red.
Martínez-Reyes y sus co-conspiradores, los remesadores, según los fiscales, supuestamente entregaban la moneda, que incluía cientos de miles de dólares estadounidenses en efectivo, a otros miembros del grupo clandestino chino y de la organización de remesas para que la blanquearan a cambio de una tarifa.
«Las organizaciones de remesas poseían grandes cantidades de moneda estadounidense y podían ayudar a ciudadanos chinos adinerados a evadir los controles monetarios de China», dijeron los fiscales, y agregaron que los remesadores de dinero supuestamente se deshacían de las ganancias de la droga entregando la moneda a sus clientes o comprando bienes inmuebles o personales.
Los remesadores de dinero también movían las ganancias de la droga a través de transacciones de criptomonedas y otros métodos, como cheques de caja o depositando pequeñas cantidades a la vez en cuentas bancarias, según los fiscales.
Relación entre cárteles mexicanos y ciudadanos chinos
Los fiscales dijeron que el Cártel de Sinaloa ha sido «en gran medida responsable de la afluencia masiva de fentanilo» en los EEUU durante los últimos ocho años. El aumento del flujo de drogas ilegales ha provocado una gran cantidad de muertes por sobredosis cada año en todo el país.
Las actividades del Cártel de Sinaloa en los EEUU generan enormes ganancias, que luego se envían a México para su uso por el cártel, según los fiscales. Los funcionarios estadounidenses han explicado el favorecimiento de ciudadanos chinos:
«Muchos ciudadanos chinos adinerados que viven, trabajan o invierten en China desean transferir activos a EEUU por diversas razones, pero las restricciones a la fuga de capitales del gobierno chino les impiden transferir el equivalente a más de U$S 50.000 al año fuera de China», dijo el Departamento de Justicia. «Estos individuos buscan alternativas informales al sistema bancario convencional para mover sus fondos».
Según los fiscales, un comprador con sede en China puede depositar dinero en una cuenta bancaria propiedad de vendedores de moneda estadounidense. El comprador luego recibe el equivalente en dólares en EEUU.
«Los narcotraficantes se han asociado cada vez más con las casas de cambio clandestinas chinas para aprovechar la gran demanda de dólares estadounidenses por parte de los ciudadanos chinos», agregó el Departamento de Justicia.
Fuente: USAToday.com