Un fabricante global de materiales de construcción y su subsidiaria se declararon culpables de un cargo de información criminal acusándolos de conspirar para proporcionar apoyo material y recursos en el norte de Siria entre 2013 y 2014 al Estado Islámico de Irak y al-Sham (ISIS) y al al-Nusrah Front (ANF), ambas organizaciones terroristas extranjeras designadas por EEUU. Inmediatamente después de las declaraciones de culpabilidad de los acusados esta mañana, el juez federal de distrito William F. Kuntz II condenó a los acusados a libertad condicional ya pagar sanciones económicas, incluidas multas penales y decomiso, por un total de U$S777.78 millones.
Según documentos judiciales, Lafarge SA, con sede en París, Francia, y Lafarge Cement Siria (LCS) SA, con sede en Damasco, Siria, planearon pagar a ISIS y ANF a cambio del permiso para operar una planta de cemento en Siria entre 2013 y 2014, que permitió a LCS obtener aproximadamente 70.3 millones de dólares en ingresos.
“Los delitos de terrorismo de los que Lafarge y su subsidiaria se han declarado culpables son un vívido recordatorio de cómo los delitos corporativos pueden cruzarse con la seguridad nacional”, dijo la Fiscal General Adjunta Lisa O. Monaco. “Los acusados se asociaron con ISIS, una de las organizaciones terroristas más brutales que el mundo jamás haya conocido, para aumentar las ganancias y aumentar la participación de mercado, todo mientras ISIS participaba en una notoria campaña de violencia durante la guerra civil siria. Este caso envía un mensaje claro a todas las empresas, pero especialmente a aquellas que operan en entornos de alto riesgo, para invertir en programas de cumplimiento sólidos, prestar atención a los riesgos de cumplimiento de la seguridad nacional y llevar a cabo una debida diligencia cuidadosa en fusiones y adquisiciones”.
“Los acusados enviaron casi seis millones de dólares en pagos ilícitos a dos de las organizaciones terroristas más notorias del mundo, ISIS y el Frente al-Nusrah en Siria, en un momento en que esos grupos brutalizaban a civiles inocentes en Siria y conspiraban activamente para dañar a los estadounidenses”, dijo. El Secretario de Justicia Auxiliar Matthew G. Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. “Simplemente no hay justificación para que una corporación multinacional autorice pagos a organizaciones terroristas designadas”.
Aproximadamente desde mayo de 2010 hasta septiembre de 2014, Lafarge, a través de LCS, operó una planta de cemento en la región de Jalabiyeh en el norte de Siria (la planta de cemento de Jalabiyeh) que Lafarge había construido a un costo de aproximadamente U$S680 millones. Después del comienzo de la Guerra Civil Siria en 2011, Lafarge y LCS negociaron acuerdos para pagar a las facciones armadas en la Guerra Civil para proteger a los empleados de LCS, garantizar el funcionamiento continuo de la planta de cemento de Jalabiyeh y obtener una ventaja económica sobre sus competidores en Siria. mercado de cemento
Como dejaron en claro los ejecutivos de Lafarge en correos electrónicos contemporáneos, sus motivos eran principalmente económicos. Los ejecutivos de LCS compraron las materias primas necesarias para fabricar cemento de proveedores controlados por ISIS; pagó “donaciones” mensuales a grupos armados, incluidos ISIS y ANF, para que los empleados, clientes y proveedores pudieran atravesar los puntos de control controlados por los grupos armados en las carreteras alrededor de la planta de cemento de Jalabiyeh; y finalmente acordó realizar pagos a ISIS en función del volumen de cemento que LCS vendió a sus clientes, lo que los ejecutivos de Lafarge y LCS compararon con el pago de «impuestos».
Los ejecutivos de Lafarge y LCS estructuraron intencionalmente sus acuerdos con ISIS para compensar a la organización terrorista en función de la cantidad de cemento que LCS pudo vender (efectivamente, un acuerdo de reparto de ingresos) para incentivar al grupo terrorista a actuar en interés económico de LCS.
Como condición para celebrar este acuerdo de participación en los ingresos, los ejecutivos de Lafarge y LCS buscaron la ayuda de ISIS para imponer costos a los competidores que vendían cemento turco importado al norte de Siria, que a menudo se vendía más barato que el cemento producido en la planta de cemento de Jalabiyeh. Los ejecutivos de LCS dejaron en claro a los intermediarios que negociaban con ISIS que, a cambio de que LCS pagara a ISIS 750 libras sirias por cada tonelada de cemento que vendiera, esperaban que ISIS tomara medidas contra sus competidores, ya sea deteniendo la venta de cemento turco importado de la competencia. en las áreas bajo el control de ISIS, o mediante la imposición de impuestos sobre el cemento de la competencia que permitirían a LCS aumentar los precios a los que vendía cemento.
“En medio de una guerra civil, Lafarge tomó la decisión impensable de poner dinero en manos de ISIS, una de las organizaciones terroristas más bárbaras del mundo, para que pudiera seguir vendiendo cemento”, dijo el fiscal federal Breon Peace para el Distrito Este de New York “Lafarge hizo esto no solo a cambio del permiso para operar su planta de cemento, lo que hubiera sido bastante malo, sino también para aprovechar su relación con ISIS para obtener una ventaja económica, buscando la ayuda de ISIS para dañar la competencia de Lafarge a cambio de una parte de las ventas de Lafarge. Hoy, Lafarge ha admitido y asumido la responsabilidad de su asombroso crimen. Nunca antes se había encargado a una corporación proporcionar apoyo material y recursos a organizaciones terroristas extranjeras.
“Esta declaración de culpabilidad es el resultado de una extraordinaria colaboración entre el FBI, el Departamento de Justicia y nuestros socios internacionales”, dijo el subdirector del FBI, Paul Abbate. “El resultado demuestra a cualquiera que intente contribuir a las actividades terroristas de ISIS, que el FBI los perseguirá sin descanso y los hará responsables, independientemente de dónde o cómo intenten esconderse”.
Desde agosto de 2013 hasta octubre de 2014, Lafarge y LCS pagaron a ISIS y ANF, a través de intermediarios, el equivalente a aproximadamente U$S5.92 millones, consistentes en pagos mensuales fijos de «donación» a ISIS y ANF, pagos a proveedores controlados por ISIS para comprar materias primas y pagos variables basados en la cantidad de cemento LCS vendido. Lafarge y LCS también pagaron el equivalente a aproximadamente U$S1.11 millones a terceros intermediarios por negociar y realizar pagos a ISIS y ANF en nombre de Lafarge y LCS. Además, cuando LCS finalmente evacuó la planta de cemento de Jalabiyeh en septiembre de 2014, ISIS tomó posesión del cemento que LCS había producido para promover la conspiración, e ISIS vendió el cemento a precios que le habrían dado a ISIS aproximadamente U$S3.21 millones. Como resultado del esquema, LCS obtuvo aproximadamente U$S70.
Los ejecutivos de Lafarge y LCS ocultaron activamente su plan para brindar apoyo material a ISIS y ANF. Por ejemplo:
- Los ejecutivos de Lafarge y LCS exigieron a los intermediarios que crearan entidades comerciales con nombres que no estuvieran obviamente vinculados a los intermediarios y crearon facturas con descripciones falsas de los servicios prestados para que un intermediario las presentara a LCS.
- Los ejecutivos de LCS estructuraron los pagos de reparto de ingresos a ISIS para que los clientes de LCS pagaran a ISIS los montos adeudados en virtud del acuerdo de LCS con ISIS, mientras que LCS descontaba los precios que cobraba a los clientes para reembolsarlos. Para asegurarse de que los clientes de LCS no pagaran menos a ISIS, LCS acordó proporcionar a ISIS informes de ventas periódicos, que ISIS podría usar para verificar que los clientes de LCS estaban pagando los montos adeudados según los términos del acuerdo de LCS con ISIS.
- Para ocultar aún más los acuerdos, los ejecutivos de Lafarge y LCS intentaron exigir a ISIS que no incluyera el nombre «Lafarge» en los documentos que conmemoran e implementan sus acuerdos.
- Muchos de los ejecutivos de Lafarge y LCS involucrados en el esquema utilizaron direcciones de correo electrónico personales, en lugar de sus direcciones de correo electrónico corporativas, para llevar a cabo la conspiración.
- En octubre de 2014, como condición para pagar a un intermediario por haber negociado con ISIS y otros grupos armados, los ejecutivos de Lafarge y LCS exigieron al intermediario que firmara un acuerdo por el que rescindía su contrato de prestación de servicios a LCS. Críticamente, los ejecutivos de Lafarge y LCS retrasaron el acuerdo de rescisión al 18 de agosto de 2014, una fecha poco después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitiera una resolución en la que pedía a los estados miembros que prohibieran hacer negocios con ISIS y ANF, para sugerir falsamente que había no ha estado negociando con ISIS en nombre de LCS después de la resolución de la ONU.
Lafarge finalmente fue adquirida por un competidor (la Compañía Sucesora) en una transacción que cerró el 10 de julio de 2015. Los ejecutivos de Lafarge no revelaron los pagos de LCS a ISIS y ANF a la Compañía Sucesora durante las reuniones de diligencia previas a la adquisición, y la Compañía Sucesora realizó ni la debida diligencia previa ni la posterior a la adquisición de las operaciones de LCS en Siria, que habían terminado en el momento en que se cerró la transacción. Lafarge, LCS y la empresa sucesora tampoco informaron sobre la conducta ni cooperaron plenamente en la investigación.
Lafarge y su subsidiaria se declararon culpables de conspirar para brindar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras designadas y admitieron haber negociado y pagado a grupos armados y terroristas, negociado acuerdos de reparto de ingresos con ISIS para buscar una ventaja económica y ocultado sus pagos, registros falsificados y contratos retroactivos.