Según un informe del diario La Nación, el FBI está investigando cómo la AFA transfirió más de 300 millones de dólares a bancos, una empresa de Florida y una red de pagos controvertidos.
Según el periódico, el FBI interrogó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, sobre la estructura de los acuerdos comerciales internacionales de la organización. Al parecer, la agencia está investigando si las transacciones que involucran a bancos y empresas con sede en EEUU podrían haber infringido la ley estadounidense al ocultar fondos potencialmente ilícitos y su finalidad.
No se han presentado cargos en Argentina ni en EEUU en relación con la investigación.
A principios de este año, Nicolás Pizzi, periodista de investigación del diario argentino La Nación, fue quien reveló la historia original sobre el escándalo del fútbol. Sin embargo, según el Miami Herald, el escándalo se ha convertido en una «investigación internacional».
«El escándalo se ha convertido en una investigación internacional, situando a Miami en el centro de una compleja red de empresas fantasma, transferencias en paraísos fiscales y flujos financieros opacos que podrían haber engañado a los bancos estadounidenses sobre la naturaleza potencialmente ilícita de los fondos y su posible uso. En esencia, se repite un patrón conocido: dinero que circula rápidamente, propiedad oculta y una supervisión que lucha por mantenerse al día», escribió el Miami Herald el jueves.
La investigación del diario La Nación reveló una serie de transferencias y pagos bancarios cuestionables, entre ellos 340.000 dólares a la familia de un supuesto «guía espiritual» que viajó con la selección nacional a los principales torneos y 2,3 millones de dólares enviados a una empresa registrada en EEUU vinculada a un individuo sin un «perfil financiero claro».
«Estamos hablando de al menos 260 millones de dólares…, y es una cifra provisional que irá en aumento», declaró Pizzi al Miami Herald.
La empresa de Florida es TourProdEnter LLC. Constituida en agosto de 2021, actuaba como agente comercial internacional de AFA. Según informó La Nación, TourProdEnter recibió cerca de 300 millones de dólares entre 2022 y el primer semestre de 2024 a través de cuentas en Bank of America, Synovus Bank, JPMorgan Chase, Citibank y PNC Bank.
Supuestamente, el dinero provenía de las actividades comerciales internacionales de la AFA: patrocinios, partidos amistosos y derechos comerciales. Este tipo de estructura no es necesariamente impropia. Las federaciones deportivas suelen recurrir a agentes externos para recaudar y gestionar los ingresos procedentes de acuerdos internacionales.
Sin embargo, el contrato de TourProdEnter supuestamente le otorgaba el 30% de los ingresos internacionales de AFA después de impuestos, más una comisión del 10% sobre los gastos de logística. El diario La Nación informó que TourProdEnter administró al menos 260 millones de dólares en ingresos de AFA, si bien solo una parte de ese total pudo vincularse a gastos operativos identificables en los registros que revisó.
La cuestión radica en si el dinero fue debidamente declarado, gravado y utilizado para los negocios de AFA. Los informes argentinos y las pruebas presentadas ante el tribunal alegan que parte del rastro del dinero pasó posteriormente a través de terceros y estuvo vinculado a gastos de lujo, incluyendo un jet privado, pagos relacionados con un yate y una investigación aparte sobre una mansión en Pilar.
Bank of America comunicó al medio Inc. que había “finalizado la relación con el cliente” en respuesta a las preguntas sobre la información publicada por La Nación, según la cual TourProdEnter gestionaba los ingresos relacionados con AFA a través de cuentas de Bank of America. El banco no proporcionó más detalles sobre la fecha ni el motivo de la finalización de la relación.
En Georgia, la batalla legal en los tribunales estadounidenses se ha centrado en esos registros bancarios.
El empresario argentino de marketing deportivo Guillermo Tofoni obtuvo autorización para citar a Synovus Bank a fin de obtener los registros relacionados con las cuentas de TourProdEnter. Tofoni está demandando a la AFA en Argentina por un contrato de partidos amistosos en disputa: un acuerdo comercial para organizar partidos de exhibición fuera de torneos en el extranjero y compartir los ingresos.
Dijo que los registros eran importantes porque, supuestamente, la AFA utilizó TourProdEnter para recaudar dinero de partidos internacionales y acuerdos comerciales.
TourProdEnter afirmó que se estaban utilizando para otra cosa: denuncias penales argentinas e informes a los medios de comunicación.
El juez Clay D. Land coincidió en que era necesario limitar el acceso a los registros. En una orden de abril, afirmó que la citación se había autorizado para el caso civil de Tofoni y que los documentos «no deberían haberse utilizado para otros fines sin la autorización del tribunal». Restringió el uso de los registros de Synovus al caso civil de la AFA, salvo que el tribunal disponga lo contrario.
La disputa aún no ha terminado. Tofoni ahora solicita utilizar los registros en cuatro procesos penales argentinos relacionados con acusaciones de administración fraudulenta, evasión fiscal, lavado de dinero y contabilidad fraudulenta. TourProdEnter se opone a la solicitud.
«En términos generales, creo que cualquier revisión de los acuerdos comerciales internacionales debería centrarse en la transparencia, el movimiento de fondos y si todas las transacciones se realizaron de conformidad con el marco legal y regulatorio aplicable», declaró Tofoni. «En última instancia, corresponde a las autoridades competentes determinar los hechos pertinentes y llegar a sus propias conclusiones».
TourProdEnter ha respondido con firmeza. La empresa está vinculada a Javier Faroni, productor teatral argentino, y a su esposa, Erica Gillette, quien figura como gerente de TourProdEnter en los registros corporativos de Florida. En una declaración presentada en junio, Maximiliano Rusconi, abogado argentino de Faroni y Gillette, afirmó que ningún ejecutivo de TourProdEnter enfrenta cargos penales en Argentina por los documentos obtenidos en EEUU. Faroni y Gillette figuran como partes denunciadas en un caso penal argentino, según Rusconi, pero “no han sido acusados de ningún delito”.
El supuesto rastro del dinero no solo pasó por bancos estadounidenses, sino que también dejó un rastro documental en Florida.
En un documento federal presentado en el caso de Georgia, se identificó a Stufer SA como la empresa matriz de TourProdEnter. Los registros de propiedad de Florida revisados por el medio Inc. muestran que la dirección de Aventura que figura a nombre de TourProdEnter pertenece a RentalTourEnter LLC, una empresa que apareció en los primeros documentos presentados por TourProdEnter.
RentalTourEnter compró el condominio de oficinas en marzo de 2022 por 880.000 dólares como una de las varias «oficinas virtuales» de Miami-Dade vinculadas a entidades relacionadas con AFA.
Otros registros de Florida revisados por Inc. muestran nombres y direcciones superpuestos en torno a TourProdEnter. Xilux Corp. y Xulix II Corp. mencionan a Gillette como presidente. Dilnay LLC tuvo varios gerentes, entre ellos Gillette, Faroni y Teodoro Favergiotti. Marmasch LLC, otra entidad de Florida mencionada en informes argentinos, se disolvió voluntariamente en diciembre de 2025.
Los registros no indican si esas entidades recibieron fondos vinculados a la AFA. Sin embargo, sí muestran la presencia estadounidense que ahora se suma a la disputa sobre los registros bancarios: una empresa de Florida supuestamente recaudó dinero para una federación de fútbol extranjera a través de cuentas bancarias estadounidenses, mientras que entidades relacionadas y superpuestas dejaron su huella en los registros corporativos y patrimoniales de Florida.
Gary Kalman, director ejecutivo de Transparency International US, declaró a Inc. que entre las posibles señales de alerta de blanqueo de dinero se incluyen estructuras de propiedad poco transparentes, empresas repartidas en múltiples jurisdicciones, objetivos comerciales poco claros, transacciones que no coinciden con la presencia aparente de la empresa y grandes flujos a través de pequeñas oficinas o entidades con poco personal.
“Todas estas características, entre otras, podrían justificar una investigación más a fondo”, dijo Kalman.
Para AFA, el momento es terrible. Argentina sigue viva en el Mundial. Está defendiendo su título de 2022, y el torneo es más grande y lucrativo que nunca.
La FIFA prevé que el ciclo de la Copa Mundial de 2026 genere unos 11.000 millones de dólares en ingresos, gracias al torneo ampliado a 48 equipos en Norteamérica. Además, ha aumentado el fondo de premios para las federaciones participantes a 871 millones de dólares. Cada equipo recibe 10 millones de dólares por la fase de clasificación y 2,5 millones de dólares para gastos de preparación.
Jens Sejer Andersen, fundador y asesor principal de Play the Game, una iniciativa de gobernanza deportiva, dijo que las acusaciones son especialmente dolorosas porque Argentina no es una federación de fútbol cualquiera.
“Vimos el gran compromiso de los hinchas argentinos con la selección nacional de fútbol”, declaró Andersen a Inc. “Ese entusiasmo debería ir acompañado de una indignación igualmente intensa por la forma en que se administran las fortunas ganadas por sus ídolos futbolísticos”.
Andersen afirmó que el caso se ajusta a un patrón más amplio en el fútbol mundial: los valiosos negocios de las federaciones están controlados por dirigentes con escasa supervisión externa. Lo que distingue el caso de la AFA, añadió, es que las autoridades públicas le estén prestando atención.
“Muy a menudo, la corrupción en el deporte pasa desapercibida”, dijo Andersen. “El deporte no se considera un área de interés para los fiscales y magistrados de todo el mundo”.
Si las acusaciones resultan ser ciertas, dijo Andersen, el caso podría enviar un mensaje a todo el fútbol latinoamericano.
La AFA ya había sido objeto de escrutinio anteriormente. En enero, la federación estuvo bajo presión en Argentina por presunto lavado de dinero, problemas fiscales y movimientos financieros inexplicables. La AFA ha negado haber cometido irregularidades y ha argumentado que el escrutinio tiene motivaciones políticas, señalando la iniciativa del presidente Javier Milei para permitir que los clubes argentinos se conviertan en empresas privadas.
Pero las últimas acusaciones han traspasado fronteras. Involucran a bancos estadounidenses, una empresa de Florida, denuncias penales argentinas y una orden judicial que restringe el uso de registros bancarios confidenciales.
Cabe destacar que, hasta el momento, no se han presentado cambios formales, pero la investigación sigue activa.
La publicación Argentina enfrenta una investigación del FBI en medio de su participación en la Copa del Mundo apareció primero en The Comeback: Today’s Top Sports Stories & Reactions.
